Anti-Ponzi: Guía de Estafas en el Mundo de las Criptomonedas

Esto sigue siendo el Salvaje Oeste digital. Descubre cómo protegerte de las estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas. Desde hardware wallets manipulados hasta esquemas Ponzi y deepfakes.

Educación
Anti-Ponzi: Guía de Estafas en el Mundo de las Criptomonedas

No existe la plata fácil, si alguien te ofrece algo que suena muy bueno para ser verdad; probablemente lo sea (se quieren quedar con tu guita).

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Esto es muy emocionante pero a veces peligroso, las estafas están lamentablemente a la orden del día. Desde tácticas de engaño simples hasta esquemas altamente sofisticados, los estafadores y chantas continúan encontrando maneras de explotar las vulnerabilidades de los inversores desprevenidos.

Si queremos que bitcoin y las criptomonedas sigan ganando terreno como sistema monetario global tenemos que enfrentar a los estafadores.

1. Estafas con Hardware Wallets: Sí, las famosas not your keys not your criptos

Una práctica entre estafadores es manipular hardware wallets (billeteras físicas) como Trezor o Ledger, adquiridas a través de proveedores no oficiales. Estos dispositivos pueden ser abiertos y la semilla de las llaves privadas copiada antes de ser reenvasados como nuevos. Luego, con cuidado quirurgico, vuelven a poner el plástico protector de paquete para que parezca que esta todo nuevo.

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Cuando la trampa esta hecha, solo esperan un determinado tiempo hasta que pases todas tus criptos a las billeteras frías y las reestablecen con la semilla que ya guardaron (te roban todo)

Prevención: Siempre, siempre, siempre compra tus hardware wallets directamente de proveedores oficiales para evitar manipulaciones.

2. Esquemas Ponzi con Criptomonedas: Los clásicos y más comunes

Los esquemas Ponzi son comunes en el mundo cripto, prometiendo rendimientos exorbitantes a los nuevos inversores. Estas promesas de altas rentabilidades a menudo se presentan en sitios web de aspecto nuevo que garantizan ganancias. Parecen ser plataformas con imagenes de personas de traje posando con los brazos cruzados para dar confianza.

Identificar estas es difícil, pero no imposible. Las puedes identificar por rentabilidades extremadamente buenas, tu instinto nunca te va a mentir.

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Prevención: Desconfía de cualquier promesa de ganancias garantizadas y verifica la legitimidad de cualquier plataforma de inversión.

3. Estafas en Comentarios de Redes Sociales: los likes en comentarios no importan

Nadie en traje de baño con cuerpo baywatch va a gastar tiempo escribiendo "Quiero agradecer a @criptokittytrader por hacerme millonario"

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Los estafadores frecuentemente utilizan perfiles falsos en redes sociales para publicar comentarios agradeciendo a ciertos "gurús" de las criptomonedas, atrayendo a víctimas potenciales a enviar mensajes privados.

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Prevención: Evita seguir consejos financieros de desconocidos en redes sociales.

4. Pump and Dump en Criptomonedas: Cuando sientes "Uy, y si le pongo un poquito" es que te esta atrapando

El esquema de "pump and dump" es especialmente prevalente con criptomonedas de baja capitalización. Los estafadores inflan el precio de una criptomoneda para luego vender masivamente, dejando a otros inversores con grandes pérdidas. Te dejan con el "elástico en la mano".

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Prevención: Invierte solo en criptomonedas con fundamentos sólidos y equipos transparentes, con una capitalización de mercado consolidada.

5. Phishing: Cuando te mandan correo haciendose pasar por alguien más

El phishing es un método común donde los estafadores envían correos electrónicos que imitan a servicios legítimos, como Coinbase, para engañarte y hacer que realices acciones que comprometan tu seguridad.

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Prevención: Siempre verifica el origen de cualquier correo electrónico y configura códigos anti-phishing con tu proveedor de servicios.

6. Deepfake y Publicidad Falsa: Elon Musk NO te va a regalar 1 BTC

Los anuncios que muestran a celebridades o figuras conocidas promocionando criptomonedas pueden estar fabricados usando tecnología de IA para crear deepfakes.

Como regla general, muy general, cuando existen personas influyentes promocionando un proyecto de criptomonedas es altamente probable que sea una estafa. De hecho, esto también aplicó para plataformas que eran "legitimas", como el conocido caso de FTX.

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Prevención: Desconfía de cualquier campaña publicitaria que parezca demasiado buena para ser verdad.

7. Giveaway: Regalar criptos porque <inserte razón vende humo>

Estafadores crean perfiles atractivos y dan razones de por qué están regalando criptomonedas. Usualmente es para conmemorar una importante o festejar el lanzamiento de un nuevo producto o servicio.

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Prevención: Si ves la palabra "Giveaway", corre.

Una variante del Giveaway es la conocida como "Manda 1 recibe 2". Osea, multiplica tus criptomonedas al enviar a la dirección que te indican. Esta estafa siempre viene acompañada de una tabla y de testimonios de personas que comentan que funciona y gracias por el dinero.

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8. Malware de Copiar y Pegar: Siempre verifica la address

Este tipo de malware altera la información del portapapeles para cambiar direcciones de billeteras cripto que copias para realizar transacciones.

Juan Segura vivió muchos años. Verifica siempre cuando pegas la dirección de retiro de tus criptomonedas. En los casos más elaborados, los estafadores saben que el comportamiento humano nos lleva solo a verificar los primeros y últimos digitos de la dirección en blockchain. Entonces, hacen calzar una que tenga los mismos digitos al inicio y final pero cambian lo que esta al medio. Cumpliendo con su estafa bastante sofisticada.

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Prevención: Verifica siempre las direcciones antes de confirmar cualquier transacción. toma todo el tiempo que necesites.

9. Estafa del Costo Hundido: Juegan con tus emociones para sacarte hasta lo último

En esta estafa, después de invertir en una plataforma fraudulenta, te pedirán más dinero para poder retirar tus fondos, citando variaciones del mercado o requisitos adicionales.

Es más común de lo que parece, usualmente ocurre con los esquemas ponzi y te puedes dar cuenta de cuando quieres retirar todas las "ganancias" de la plataforma y no puedes (porque es una estafa). Frente a tus desesperados intentos de contactarte con el equipo de la plataforma (los estafafores) te dicen alguna respuesta sin sentido, pero el mensaje es claro: Debes poner más plata para poder retirar tu inversión inicial.

Como ya sientes que probablemente fuiste estafado, tiendes a aferrarte hasta la última esperanza de que sea verdad y terminas transfiriendo más dinero. Nunca lo hagas.

Prevención: Desconfía de plataformas que prometan rentabilidades grandes y explicaciones financieras muy sofisticadas.

10. Estafa del Fierro: Te dan con un fierro para que transfieras todo

Esta estafa implica el robo físico tras revelar que posees criptomonedas. En el mundo cripto lo mejor es que nadie sepa que tienes grandes inversiones en cripto, esa es la realidad.

Estamos acostumbrados a los que se compran el lambo y se cuelgan un ledger en el cuello. La seguridad viene del anonimato y el bajo perfil. Piensa que esta tecnología permite transferir millones de dólares en segundos ¿Crees que los estafadores no saben que tienes acceso de tu celular?

Como dice el Coco, el mejor consejo es ->

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Prevención: Mantén en privado tus inversiones y activos en criptomonedas.

Tabla Comparativa de Estafas

Tipo de EstafaGrado de Sofisticación
Hardware WalletsMedia
Esquemas PonziBaja a Media
Comentarios en Redes SocialesBaja
Pump and DumpMedia
PhishingMedia a Alta
Deepfake/PublicidadAlta
GiveawayMedia
Malware de Copiar y PegarAlta
Costo HundidoMedia
Estafa del FierroBaja (violenta)

La prevención y la educación son tus mejores herramientas contra las estafas en criptomonedas. Mantente informado y verifica siempre la información antes de realizar cualquier inversión o transacción.

bitcoin y las criptomonedas tienen una tecnología maravillosa que seguirá cambiando el sistema financiero global. Combatamos a los chantas entre todos.

Esta es una tribu que funciona unida.

Cripto Homo sapiens no será derrotado.


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Sebastián Saá Ruiz

Sebastián Saá Ruiz


De Punta Arenas 🧉 entre lengas, blockchain y Bitcoin.

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